2015-05-20 11:38:53评论：0 点击：
罗莱家纺股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2015年5月19日下午13:30
2、股权登记日：2015年5月13日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年5月19日下午13：30在罗莱家纺股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2015年5月18日至2015年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计21名，代表有表决权股份192,955,646股，占公司股份总数的68.7345％%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数180,105,809股，占公司股本总数的64.1571%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数12,849,837股，占公司股本总额的4.5774%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共18人，代表股份12,955,646股，占公司有表决权股份总数的4.6150%。公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意192,955,646股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,955,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2015年04月25日刊登的《2014年年度报告》相关内容。
2、《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意192,955,646股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,955,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2015年04月25日刊登的《2014年年度报告》相关内容。
3、《2014年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：同意192,955,646股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,955,646股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
