2012-07-19 09:19:02评论：0 点击：
经罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年７月１７日第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司决定于２０１２年８月４日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：２０１２年８月４日（星期六）上午１０：００
（三）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路５５５号罗莱家纺股份有限公司会议室
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议表决方式：现场书面投票表决
（六）股权登记日：２０１２年７月２６日
（七）会议出席对象：
（１）截至２０１２年７月２６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
２、审议《分红回报规划》
本次修改公司章程议案包含第二届董事会第二十次（临时）会议（公告编号：２０１２－０２６）和二届董事会第十九次会议（公告编号：２０１２－０２１）审议通过的公司章程修正案。《分红回报规划》已经第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过。上述议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上表决通过后方能生效。
以上内容详见２０１２年７月１９日和２０１２年５月１８日的《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记方式：
（一）登记方式：
（１）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（２）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（３）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：２０１２年８月１日的上午９：００－１１：３０和下午１４：００－１６：３０
（三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路５５５号罗莱家纺股份有限公司证券部。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：陆耿霞
电 话：０５１３－８５９２８７５１
传 真：０５１３－８５９２８１０３（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮编：２２６００９
地 址：江苏省南通市经济技术开发区源兴路５５５号罗莱家纺股份有限公司证券部
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
九、备查文件
１、公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议
附：股东登记表，授权委托书
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一二年七月十九日
附件１：
罗莱家纺股份有限公司
２０１２年第一次（临时）股东大会股东登记表
附注：
１、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
２、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
３、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件２：
罗莱家纺股份有限公司
２０１２年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司 （本人 ），出席２０１２年８月５日召开的罗莱家纺股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数额：
委托日期：２０１２年 月 日
注：１、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
２、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
３、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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