2012-04-05 09:45:47评论：0 点击：
罗莱家纺股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月29日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2012年5月8日召开2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年5月8日（星期二）上午9:30
（三）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议表决方式：现场书面投票表决
（六）股权登记日：2012年4月27日
（七）会议出席对象：
（1）截至2012年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
罗莱家纺罗莱家纺股份有限公司公告（2012）
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
7、审议《关于租赁关联交易的议案》。
对于《关于租赁关联交易的议案》，关联股东上海罗莱投资控股有限公司，伟佳国际企业有限公司，南通众邦投资管理有限公司将回避表决，此议案内容可详见2012年2月22日《证券时报》和巨潮资讯网登载的《2012年度预计日常关联交易的公告》。
以上第1、3、4、5、6项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，
第2项议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过，详见2012年4月5日《证券时报》和巨潮资讯网。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方式：
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人
身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2012 年 5 月 2 日 -5 月 4 日 的 上 午 9:00-11:30 和 下 午14:00-16:30
（三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司证券部。
罗莱家纺罗莱家纺股份有限公司公告（2012）
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：陆耿霞
电 话：0513-85928751
传 真：0513-85928103（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮编：226009
地 址：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司证券部
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
附：股东登记表，授权委托书
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日
罗莱家纺罗莱家纺股份有限公司公告（2012）
附件 1：
罗莱家纺股份有限公司
2011 年度股东大会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东法定
法人股东营业执照号代表人姓名
股东账号持股数量
出席会议人员姓名/名称
是否委托代理人姓名代理人 身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
附注：
1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。
3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
罗莱家纺罗莱家纺股份有限公司公告（2012）
附件 2：
罗莱家纺股份有限公司
2011 年年度股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本公司（本
人），出席 2012 年 5 月 8 日召开的罗莱家纺股份有限公司 2011 年
年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
表决意见
序号议案内容
赞成反对弃权
1《2011 年年度董事会工作报告》
2《2011 年年度监事会工作报告》
3《2011 年年度财务决算报告》
4《2011 年年度利润分配方案》
5《关于续聘审计机构的议案》
6《2011 年年度报告及年度报告摘要》
7《关于租赁关联交易的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票帐号：委托人持股数额：
委托日期：2012 年月日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或
按以上格式自制均有效
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股
份数目，作出投票指示。
3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
