2012-02-22 14:01:33评论：0 点击：
罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议通知经董事长签发于2012年2月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2012年2月21日前完成审议和书面表决；现场会议于2012年2月21日上午9点在公司会 议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其中5名董事以现场方式参加，6名董事以通讯方式参加，公司监事和高级 管理人员列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
与会董事经认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。会议根据董事长薛伟成先生的提名，提名委员会审核，聘任龚觉非先生为第二届董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会届满时止。独立董事对本次公司聘任高管人员发表了“同意”意见，其具体内容登载于巨潮资讯网。龚觉非先生的联系方式如下--工作地址：上海市广东路500号16楼；邮政编码：
200001；联系电话：021-51164600，0513-85928751；传真：021-54811234-801，
0513-85928103；电子邮件：ir@luolai.com.cn。
龚觉非先生简历见附件。
二、审议通过了《关于聘任专门委员会成员的议案》，表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。聘任龚觉非为审计委员会委员，薛伟成为薪酬与考核委员会委员。
三、审议通过了《2012年预计日常关联交易的议案》，表决结果：8票赞成、
0 票反对、0 票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛回避表决。本公司全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司及上海茵特品牌管理有限公司租赁房屋事项需获股东大会批准，该交易将提交最近一次股东大会审议。关联股东上海罗莱投资控股有限公司，伟家国际企业有限公司，南通众邦投资管理有限公司将回避表决。
《2012年度预计日常关联交易公告》登载于2012年2月22日的巨潮资讯网、
《证券时报》。本议案经过独立董事事前认可并发表了同意意见，其具体内容登
载于2012年2月22日的巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的议案》，表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。《关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的公告》登载于2012年2月22日的巨潮资讯网、《证券时报》。保荐机构出具了核查意见，其具体内容登载于2012年2月22日的巨潮资讯网。
五、审议通过了《对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的议案》，
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。拟对上海罗莱家用纺织品有限公司增资16，889.5万元，原募集资金账户的利息收入转作资本公积一并投入，所涉及的募集资金将在上海罗莱家用纺织品有限公司开设的募集资金专户进行管理。《对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的公告》登载于2012年2月22日的巨潮资讯网、《证券时报》。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司
董事会
2012年2月22日
附件：
董事会秘书龚觉非先生简历：
罗莱家纺罗莱家纺股份有限公司公告（2012）
龚觉非，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册
税务师、会计师。1996 年 8 月起，历任江苏苏豪国际集团分公司财务经理、投
资公司董事会秘书；CP HOLDING LTD 中国区投资部经理；绿谷（集团）有限公
司投资总监；大亚科技集团有限公司战略投资部经理；2007 年 3 月起加入本公
司曾任董事长助理、投资发展部总监，现任本公司董事、代董事会秘书（已取得
深圳交易所董事会秘书资格证书）。
南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。龚觉非持有南通众邦投资
管理有限公司股份0.5%。除此之外，龚觉非与公司持股5%以上股东、实际控制人、
现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
龚觉非没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
没有《公司法》第147条规定的情形。
