2011-11-11 13:23:12评论：0 点击：
罗莱家纺股份有限公司
第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
十三次（临时）会议通知于2011年11月7日以电子邮件方式发出。会议于2011年
11月10日书面和通讯结合的方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事
11人，公司监事和高级管理人员列席会议；会议由薛伟成主持，其召集、召开程
序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开合法、有效。公司监事及高
级管理人员也参加了本次会议。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于提名推荐董事人选的议案》
表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。
会议根据公司控股股东的提名推荐，龚觉非先生为第二届董事会董事人选。
龚觉非先生简历见附件。
独立董事对本次董事候选人的提名发表了“同意”意见，其具体内容登载于
2011年11月11日的巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据总裁薛伟斌先生提名，聘任董事陶永瑛女士任公司副总裁（兼）。
陶永瑛女士的简历见附件。
独立董事对本次公司聘任高管人员发表了“同意”意见，其具体内容登载于
2011年11月11日的巨潮资讯网。
上述两项议案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、审议通过了《关于公司股东提名推荐监事人选的议案》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
按照《公司章程》的规定，公司持股3%以上的股东南通众邦投资管理有限
公司提名推荐瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事候选人。
瞿庆峰先生简历见附件。
本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。
四、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》登载于2011年11月11日的巨
潮资讯网、《证券时报》。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月十一日
附件：
一、董事候选人龚觉非先生简历：
龚觉非，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册
税务师、会计师。1996 年 8 月起，历任江苏苏豪国际集团分公司财务经理、投
资公司董事会秘书；CP HOLDING LTD 中国区投资部经理；绿谷（集团）有限公
司投资总监；大亚科技集团有限公司战略投资部经理；2007 年 3 月起加入本公
司曾任董事长助理，现任投资总监。兼任湖南云锦集团股份有限公司董事。
南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。龚觉非持有南通众邦投资
管理有限公司股份0.5%。除此之外，龚觉非与公司持股5%以上股东、实际控制人、
现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
龚觉非没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
没有《公司法》第147条规定的情形。
二、聘任高管陶永瑛女士简历：
陶永瑛女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988 年
起历任海门市人民医院妇产科医师、南通华源绣品有限公司事务部经理、南通罗
莱家居用品有限公司办公室主任、外贸部经理、总经理助理、常务副总经理。现
任上海罗莱投资控股有限公司董事、南通众邦投资管理有限公司董事。
南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。陶永瑛持有南通众邦投资
管理有限公司股份30.54%。陶永瑛为公司副董事长兼总裁薛伟斌之妻，现任公司
董事。
陶永瑛女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。
三、监事候选人瞿庆峰先生简历：
瞿庆峰，1976年12月出生，大专学历。1998年至今在本公司工作，现任产供
中心副总监。
瞿庆峰与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人
员之间不存在关联关系。
瞿庆峰没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
没有《公司法》第147条规定的情形。
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